Estafas con comprobantes falsos: una mujer de 25 años quedó imputada por 33 maniobras contra una pyme marplatense

La causa por presuntas estafas reiteradas contra una fábrica de quesos de Mar del Plata sumó un nuevo capítulo con la liberación de la principal sospechosa, una mujer identificada con las iniciales F.A.G., de 25 años, que permanece imputada y a disposición de la Justicia. La investigación quedó en manos de la UFI de Delitos Económicos, a cargo del fiscal Luis Ferreyra.

Según fuentes judiciales, la maniobra se extendió durante al menos cinco meses. La imputada habría realizado 33 pedidos de mercadería entre mayo y septiembre, por un monto total que supera los 60 millones de pesos. El mecanismo, de acuerdo con la denuncia radicada en la UFIJ N°10, consistía en solicitar quesos por teléfono y enviar comprobantes bancarios apócrifos por chat para simular el pago.

El alerta que destapó la operatoria

La denuncia se presentó el 11 de septiembre, después de que un comerciante de la zona de Necochea advirtiera a los dueños de la pyme sobre los precios bajos a los que la sospechosa ofrecía los productos en el mercado. Esa alerta motivó un control interno sobre el último pedido: al revisar la cuenta, los titulares comprobaron que el pago no se había acreditado. Extendieron luego la verificación hacia atrás y descubrieron que ninguno de los depósitos figuraba como efectivamente ingresado.

Fuentes de la pesquisa detallaron que la empresa entregaba la mercadería sin corroborar de inmediato cada transferencia, dado que las operaciones se habían transformado en una práctica habitual. Una persona contratada como transportista retiraba los quesos de la fábrica y los hacía llegar al domicilio de la imputada en Quequén.

El allanamiento y la evidencia secuestrada

• 95 quesos.
• Tres celulares.
• Una balanza.
• Un rollo de bolsas.
• Un cuaderno con anotaciones.
• 11.400 pesos en efectivo.

El procedimiento fue ordenado por el fiscal Ferreyra y ejecutado por personal de la DDI Necochea en la vivienda de la acusada. Tras ser trasladada a Mar del Plata, la joven se negó a declarar y horas después recuperó la libertad, aunque la causa seguirá su curso por estafas reiteradas.

La próxima instancia incluye el análisis del contenido secuestrado, en particular los teléfonos y el cuaderno con anotaciones, para reconstruir el circuito de las 33 operaciones y determinar si existen otros involucrados. Mientras tanto, la Fiscalía Especializada en Ciberfraudes recordó la conveniencia de revisar periódicamente los saldos y movimientos bancarios, activar la verificación en dos pasos y mantener bajo reserva las contraseñas y los códigos de seguridad como medidas básicas para evitar este tipo de maniobras.